重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司2014年年度股東大會決議公告

重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司2014年年度股東大會決議公告

東方財經網 2015-04-26 18:32:44 來源:安徽在線

  重慶鋼鐵(601005,股吧)集團朵力房地產股份有限公司2014年年度股東大會於2015年4月21日上午9:00在大渡口區重鋼集團銀河文體樓召開,出席會議的股東及股東代理人2人,所代表的有表決權股份數23975萬股,占本公司有表決權股份總數33218.02萬股的72.17%。本次會議由董事會召集,董事長黎偉主持,公司董事、監事、高級管理人員及公司聘請的見證律師出席了會議,符合《公司法》和本公司章程的規定。

  會議對7項議案進行了逐項審議,並採用記名投票的方式表決通過如下決議:

  一、審議通過了“二O一四年度董事會工作報告”。

  二、審議通過了“二O一四年度監事會工作報告”。

  三、審議通過了“二O一四年度財務工作報告”。

  四、審議通過了“重慶(樓盤)鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司2014年年度報告”。

  五、審議通過了“二O一四年度利潤分配方案”:2014年度不派發現金紅利,可分配利潤結轉至下年度分配。

  六、審議通過了“關於本公司為信達公司債權提供抵押擔保事宜的議案”。

  1.鑒於中國信達資產管理股份有限公司重慶市分公司收購重鋼西昌礦業有限公司、西昌新太平冶金爐料有限公司(合稱“轉讓方”)對重慶鋼鐵集團礦業有限公司享有的到期債權人民幣35000萬元並進行債務重組,簽訂了“信渝-A-2014-010-01”號《債權收購協議》和“信渝-A-2014-010-02”號《債務重組合同》,同意本公司以渡國用(2004)第640號國有土地使用證項下59830.00平方米土地使用權為“信渝-A-2014-010-01”《債權收購協議》及“信渝-A-2014-010-02”《債務重組合同》項下轉讓方及債務人重慶鋼鐵集團礦業有限公司和債務人重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司(轉讓方與前述債務人合稱“被擔保人”)在《債權收購協議》和《債務重組合同》項下應承擔的全部義務及責任提供抵押擔保,並辦理相應的抵押登記手續。

  2.同意本公司以本公司擁有的評估值不低於2632萬元房地產(應得到債權人中國信達資產管理股份有限公司重慶市分公司認可)用於置換“信渝-A-2014-010-09”《債權收購暨債務重組保證金質押擔保合同》項下重慶鋼鐵集團礦業有限公司提供的質押擔保保證金2632萬元,並辦理相應的抵押登記手續,為“信渝-A-2014-010-01”《債權收購協議》及“信渝-A-2014-010-02”《債務重組合同》項下轉讓方及債務人重慶鋼鐵集團礦業有限公司和債務人重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司在《債權收購協議》和《債務重組合同》項下應承擔的全部義務及責任提供抵押擔保。

  3.同意本公司簽訂“信渝-A-2014-010-04-4”號《債權收購暨債務償還抵押合同》和其他相關法律文件。

  七、審議通過了“關於本公司向北京(樓盤)天地方中資產管理有限公司3億元人民幣融資事宜的議案”:融資期限2年,用於朵力・迎賓大道項目建設。擔保方式為:公司以持有的60852.1平方米(91.28畝)土地提供抵押;重鋼集團提供連帶保證責任擔保。同意公司簽署相關合同,履行公司在各份合同項下的義務。

  特此公告

  重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司

  董事會

  2015年4月21日

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